追踪｜币安的结局是FTX2.0？这场监管风暴会给币安带来什么？
在近期经历了暂停提币、监管调查等负面新闻后，币安近期的情况显然不太好过。币安是否正在朝着自身崩溃的方向发展？我们是否该担忧币安的处境？
倒叙排列，持续更新
Nansen 分析师：链上数据显示币安的财务状况仍是个「黑匣子」
CoinDesk 报道，Nansen 分析师 Andrew Thurman 表示，币安可能「资本充足」，但其财务状况在很大程度上仍是一个「黑匣子」。尽管该交易所已经公布它在链上持有 550 亿美元的客户存款，除此之外，我们对他们的实体没有太多的链上或任何形式的财务访问或透明度。
2022 年 12 月 21 日 9:01 来源地址：CoinDesk
币安加入美国区块链行业游说团体数字商业商会的执行委员会
币安已加入美国区块链行业游说团体数字商业商会（Chamber of Digital Commerce）的执行委员会，币安将通过与政策制定者和监管机构的讨论，为研究做出贡献，并可能影响加密立法的形式。
2022 年 12 月 21 日 8:04 来源地址：the block
币安：「四大」会计师事务所均不愿为私人加密公司进行储备证明审计
Blockworks 援引币安发言人表示，普华永道（PwC）、德勤（DTT）、毕马威（KPMG）、安永（EY）「四大」会计师事务所均不愿为私人加密公司进行储备证明审计，在 Mazars 暂停为加密货币客户提供服务后，币安已经联系了多家大公司，仍在寻找愿意做这项工作的公司。目前德勤与 Coinbase 合作提供审计和会计服务，安永则与加密税和会计技术提供商 TaxBit 建立了合作伙伴关系。
2022 年 12 月 19日 9:59 来源地址：Blockworks
Nansen：币安已披露加密资产降至 547 亿美元
一个多月缩水约 150 亿美元
Binance held $69.5B* in crypto over a month ago, and it's at $54.7B now, due to large withdrawals and price fluctuation.
— Nansen 🧭 (@nansen_ai) December 17, 2022
*Based on their publicly disclosed wallets, incl. Bitcoin, Ethereum, BNB Chain, and Tron assets. pic.twitter.com/wZ6nLWqyUf
基于币安公开披露的钱包（包括比特币、以太坊、BNB Chain 和 Tron 资产），币安在一个多月前持有 695 亿美元的加密货币，由于大量提现和价格波动，现在为 547 亿美元，下降约 150 亿美元。
2022 年 12 月 17日 11:01 来源地址：Twitter
CryptoQuant：链上数据显示币安披露的储备证明是合理的
币安清洁储备为 88.95%
为了评估币安的储备证明报告中的数据，CryptoQuant 将报告中表述的币安负债与 CryptoQuant 的链上指标币安 BTC Reserve 数据（CryptoQuant 对币安客户存款的估计）进行了比较。 发现币安报告的负债非常接近其估计（99%）。此外，链上数据表明，币安的 ETH 和稳定币储备目前并未表现出「类似 FTX」的行为。
2022 年 12 月 15日 21:01 来源地址：CryptoQuant
CZ：FUD是可理解的正常市场行为
目前Binance平台资金流向已扭转为净流入
Binance 创始人 CZ 在「CZ AMA」中就近期市场中出现 Binance 相关 FUD 的问题发表看法表示：「虽然 FTX 的崩溃为用户带来了恐惧，但这不意味着所有交易平台都有问题。
目前我们已经看到了有资金在回流入 Binance，所以我认为本次 FUD 只是市场上很正常的一个行为，Binance 作为市场参与者有责任保持稳定。」
2022 年 12 月 14日 20:30 来源地址：CZ AMA
快讯：Binance已恢复USDC提现
$USDC withdrawals are back online. Thank you for your patience.
— Binance (@binance) December 13, 2022
12 月 14 日，Binance 官方表示，已恢复 USDC 提现。
2022 年 12 月 14日 12:54 来源地址：Twitter
CZ：Binance昨日提币量远低于LUNA或FTX崩盘时期
Things seem to have stabilized. Yesterday was not the highest withdrawals we processed, not even top 5. We processed more during LUNA or FTX crashes. Now deposits are coming back in. 🤷♂️💪 https://t.co/WLK2KyCym0
— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) December 14, 2022
Binance 首席执行官 CZ 于社交平台发文表示，「目前情况似乎稳定下来了，昨天的提币情况不是我们处理过的最高提款量，甚至没有排进前五。我们在 LUNA 或 FTX 崩盘期间处理过更多的提款。现在存款又回来了。」
2022 年 12 月 14日01:19 来源地址：Twitter
数据：12 月 11 日至 13 日币安流出地址中有超 2 亿美元流入 OKX、Kraken、Coinbase
据欧科云链 OKLink 数据显示，12 月 11 日至 12 月 13 日期间币安 POR 地址流出金额中约 2.7 亿美元流入了其他 14 个中心化机构地址，其中排名前三的中心化机构分别为 Kraken（8704 万美元），OKX（7844 万美元），Coinbase（3520 万美元）。
2022 年 12 月 14日01:11 来源地址：OKlink
数据：过去24小时，Binance净流出28.8亿美元
据 Nansen 链上数据显示，过去 24 小时，Binance 净流出28.8 亿美元 Token，资金净流出值为各交易平台首位。
2022 年 12 月 13日01:11 来源地址：Nansen
数据：Justin Sun从Binance提取3000逾万枚BUSD和超1500万枚USDT
据链上监测 Lookonchain 信息，Justin Sun（0x9f84）在大约 9 小时之前从 Binance 提取了 33,911,530 枚 BUSD 和 15,432,715 枚 USDT，然后将 BUSD 转入 Paxos Treasury。之后又将 USDT 兑换成 15,435,455 枚 USDC 并转移到 Circle。
2022 年 12 月 13日11:46 来源地址：Twitter
币安：不了解美国司法部的内部运作
自 2021 年 11 月以来已响应超 4.7 万个执法要求
币安针对路透社的报道回应称，币安不了解美国司法部的内部运作，即使了解也不宜发表评论。此外，币安发表博客称，近一年币安安全与合规团队人数增加了 500%，自 2021 年 11 月以来，币安以三天的平均响应时间响应了 4.7 万多个执法要求，并与全球执法部门一起参加了 70 多个反网络犯罪研讨会。此外，币安还成为第一家加入国家网络取证和培训联盟 (NCFTA) 的区块链和加密货币公司。
2022 年 12 月 12日21:00 来源地址：Twitter
消息人士：部分美国联邦检察官认为已掌握到足够对币安高管提起刑事诉讼的证据，部分认为需更多时间审查
美国司法部的检察官对是否向币安提起包括洗钱在内的刑事诉讼产生了分歧，部分检察官认为已掌握到了最够的证据，可以对赵长鹏在内的币安高管提起刑事诉讼，部分检察官则认为需要时间来审查更多证据。知情人士表示，美国司法部对币安的调查始于 2018 年，内容包括无证汇款、洗钱和违反刑事制裁。此外，消息人士称司法部的官员已与币安律师讨论了可能的认罪协议。
2022 年 12 月 12日20:37 来源地址：reuters
